Что необходимо для открытия счета в Швейцарии?
Существуют страны, в банках которых особенно выгодно иметь вложения. К примеру, открыть счет в Швейцарском банке желает каждый, ведь данная страна славится респектабельной юрисдиксией и предлагает услуги клиентам со всего мира. Но как ими воспользоваться, знают далеко не все. Чтобы решить вопрос, следует ознакомиться с соответствующей информацией.
Немного полезных сведений
В первую очередь вы должны понимать, что услуги банков в данной стране являются дорогостоящими. При этом неважно, какой размер у кредитно-финансового учреждения. Чаще всего в них можно открыть счет после внесения минимального депозита в 500 тысяч евро. Существуют организации, специализирующиеся на более мелких клиентах и рассматривающие депозит в 10 тысяч евро.
Банк Credit Suisse или другая подобная организация выставляет требования по открытию счета и последующего сотрудничества. Если с ними клиент согласен, то ему предстоит выполнить еще несколько действий:
- предоставить требуемые документы;
- доказать легальность происхождения средств;
- подтвердить выполнение условий о контролируемых иностранных компаниях в рамках закона РФ.
Последнее объясняется внесением швейцарских поправок и введением понятия «квалифицированного налогового уклонения». Оно предусматривает наказание в виде штрафов или тюремного заключения банкиров, которые были в курсе или подозревали клиентов в незаконной деятельности, но не приняли мер по предотвращению сотрудничества. Процедура открытия занимает около трех недель. Помимо вышеописанных документов потребуется личная информация, включающая резюме и отзывы от специалистов.
